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(1451)年興-本公司董事會決議召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告，敬請 公鑒。
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告，敬請 公鑒。
(3)一一一年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。
(4)「董事會議事規則」修訂案，敬請 公鑒。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。
(2)一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事（含獨立董事）改選案，敬請 改選。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。