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(8905)裕國-公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
楊育偉
詹義郎
德霖投資股份有限公司 代表人：曾健華
德霖投資股份有限公司 代表人：羅閎逸
裕立投資股份有限公司 代表人：胡森田
裕立投資股份有限公司 代表人：常立文
獨立董事：
黃盟祥
黃凱臨
張文譯
4.舊任者簡歷:
董事：
楊育偉：裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長
詹義郎；裕國冷凍冷藏股份有限公司總經理
德霖投資股份有限公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事
德霖投資股份有限公司 代表人：羅閎逸；豐逸國際法律事務所所長
裕立投資股份有限公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長
裕立投資股份有限公司 代表人：常立文；裕國冷凍冷藏股份有限公司監察人
獨立董事：
黃盟祥；金鼎綜合證券中區副總經理
黃凱臨：威瑞聯合會計師事務所會計師
張文譯：美視達反光科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
詹義郎
楊育偉
裕立投資股份有限公司 代表人：曾健華
德建投資股份有限公司 代表人：胡森田
裕立投資股份有限公司 代表人：常立文
久裕國際投資股份有限公司 代表人：李文欽
獨立董事：
黃凱臨
黃盟祥
吳進成
6.新任者簡歷:
董事：
詹義郎；裕國冷凍冷藏股份有限公司董事
楊育偉：裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長
裕立投資股份有限公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事長
德建投資股份有限公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長
裕立投資股份有限公司 代表人：常立文；酒壺天有限公司董事長
久裕國際投資股份有限公司 代表人：李文欽；裕國冷凍冷藏股份有限公司副董事長
獨立董事：
黃凱臨：威瑞聯合會計師事務所會計師
黃盟祥；金鼎綜合證券中區副總經理
吳進成：力詮會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：詹義郎 1,809,475股
董事：楊育偉 0股
董事：裕立投資股份有限公司代表人 曾健華 8,883,860股
董事：德建投資股份有限公司代表人 胡森田 3,119,000股
董事：裕立投資股份有限公司代表人 常立文 8,883,860股
董事：久裕國際投資股份有限公司 代表人：李文欽 11,261,000股
獨立董事：黃凱臨 0股
獨立董事：黃盟祥 0股
獨立董事：吳進成 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/23 ~ 112/09/22
11.新任生效日期:112/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無