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(1723)中碳-董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業暨財務報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案 (2)112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間:113年06月12日(星期三)上午9時正。 (2)受理股東提案時間:113年04月06日(星期六)至113年04月16日(星期二)。 (3)受理股東提案處所:高雄市前鎮區成功二路88號25樓 |