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(1726)永記-公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度背書保證執行情形報告。
(5)一一一年度大陸地區投資情形報告。
(6)修正董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自112/04/15至112/04/25止
(2)電子投票起始日期:112/05/20
(3)電子投票撤銷及截止日期:112/06/16