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(3041)揚智-本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

1.董事會決議日期:113/05/08
2.減資緣由:為改善財務結構
3.減資金額:新台幣780,490,990元
4.消除股份:78,049,099股
5.減資比率:40.00000%
6.減資後股本:1,170,736,470元
7.預定股東會日期:113/06/18
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:117,073,647股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜
12.其他應敘明事項:
(一)截至民國(以下同)112年12月31日止，本公司待彌補虧損數為新台幣(以下同)1,678,767,718元，本公司擬以法定盈餘公積2,640,658元及資本公積-發行溢價895,636,070元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損數為780,490,990元。為改善財務結構，擬依公司法第168條辦理減資780,490,990元，銷除已發行股份78,049,099股，用以彌補虧損。
(二)依目前實收資本額1,951,227,460元計算，減資比率為40.00000%，每千股減少400.00000股，減資後實收資本額為1,170,736,470元，每股面額10元，分為117,073,647股。
(三)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。
減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額認購。
(四)本案如經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬授權董事長全權處理。