聯華股東常會重要決議事項
(113/05/28 08:39:03)

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(1229)聯華-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:
(1)董  事:財團法人育秀教育基金會 代表人:苗豐強
(2)董  事:苗豐盛
(3)董  事:林信宏
(4)董  事:聯成化學科技(股)公司 代表人:孫頌恩
(5)董  事:義源投資(股)公司 代表人:譚成育
(6)董  事:義源投資(股)公司 代表人:周祖菴
(7)獨立董事:孫璐西
(8)獨立董事:周行一
(9)獨立董事:林建佑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案:經表決後照案通過。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案:經表決後照案通過。
(3)解除董事競業禁止限制案:經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。


 
 
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