知識科技股東常會承認109年度營業報告書及財報案等重要決議事項
(110/07/15 14:57:29)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7551)知識科技-公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
董事 任正偉
董事 任佩琦
董事 蘇彥仁
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 林卉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)109年度盈餘轉增資發行新股案。
(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。