公開資訊觀測站重大訊息公告
(5309)系統-公告本公司董事會重大決議。
1.事實發生日:100/03/22
2.公司名稱:系統電子工業股份有限公司。
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、承認九十九年度財務報表案。
二、承認九十九年度盈虧撥補案。
三、通過出具99年度「內部控制制度聲明書」案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六、通過修訂本公司「公司章程」案。
七、配合會計師事務所內部組織調整之需要,自100年第一季起更換簽證會計師。
八、本公司董事及監察人原任期至100年6月12日，為配合本公司提前開股東會，
現任董事及監察人同意提前解任，其任期提前至100年5月10日止。本次股東常會
擬選出董事5席及監察人3席，任期3年。
九、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
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