公開資訊觀測站重大訊息公告
(5324)士開-公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓
(天母國際聯誼會)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊查核報告。
(3)訂定本公司道德行為準則案報告。
(4)私募國內可轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，100年股東常會股東提案受理期間擬定於100年4月1日至100年4月12日。受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓(士林開發股份有限公司財務部)
(二)有關99年度盈餘分配議案內容，將於股東會前四十日，經董事會決議後另行公告。
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