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(2428)興勤-興勤電子工業股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市三民區建工路415號國立高雄應用科技大學國際會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)報告九十九年度營業暨合併營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)轉投資事業元耀科技股份有限公司營運情形報告。
(4)轉投資事業興勤(常州)電子有限公司營運情形報告。
(5)轉投資事業興勤(宜昌)電子有限公司營運情形報告。
(6)轉投資事業江西興勤電子有限公司營運情形報告。
(7)發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告。
(8)本公司九十九年度背書保證事項報告。
(9)其他報告事項。
(二)討論事項：
(1)承認九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)增加對大陸投資案。
(4)修改衍生性金融商品交易處理程序。
(三)選舉事項
(1)改選董事、監察人案。
(四)其他議案及臨時動議。
(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
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