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(4958)臻鼎-KY-代重要子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2018年股東大會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/04/09
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區松崗街道燕川松羅路鵬鼎科技園
4.召集事由一、報告事項:聽取公司2017年度獨立董事述職報
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於2017年度財務決算報告的議案
(2)關於公司2017年度董事會工作報告的議案
(3)關於公司2017年度監事會工作報告的議案
(4)關於2018年度財務預算報告的議案
(5)關於公司2017年度利潤分配預案的議案
(6)關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案
(7)關於聘請2018年度審計機構的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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