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(6154)順發-本公司董事會決議召開100年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:高雄市三民區建國二路50號五樓(本公司教育訓練中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 (3)99年私募普通股案,於剩餘期限內將不繼續辦理報告。 (4)捐贈案報告。 (5)其他報告事項。 二、承認事項: (1)99年度決算表冊案。 (2)99年度盈餘分配案。 三、討論事項(一): (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 四、選舉事項 (1)董事、監察人選舉案。 五、討論事項(二): (1) 解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次 100年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入;凡欲辦理提案之股東,請於100年4月15日至100年4月25日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(順發電腦股份有限公司,地址:高雄市三民區建國二路2號7樓),並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣。屆時本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 |