公開資訊觀測站重大訊息公告
(3264)欣銓-公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新興路1號 明新科技大學 鴻超樓國際會議廳。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度決算報告。
(3)其他報告。
二、承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(1)選舉本公司第五屆董事及監察人案
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)本公司員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於普通股停止過戶期間(自100/04/24~100/06/22止)停止轉換為普通股。
(二)有關盈餘分派案相關內容，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。
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