公開資訊觀測站重大訊息公告
(6236)凌越-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:凌越科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開本年度第二次董事會議，其重要決議事項如下：
1.通過民國一○○年度第一次私募發行之普通股股票交付日期為100年3月29日。
2.通過追認陳崇貴先生為財務長及財會主管，財會部洪錦雀副理為代理發言人。
3.通過修正「資金貸與及背書保證辦法」。
4.通過「九十九年度內部控制制度聲明書」。
5.通過「九十九年度財務表冊及合併財務表冊」。
6.通過「九十九年度虧損撥補案」。
7.通過辦理減少資本案。
8.通過私募增資發行新股案。
9.通過補選董事及監察人案。
10.通過解任本公司BVI子公司董事長鄭敬齡女士之職務，由本公司董事長邱璽名先生繼任。
11.通過本公司民國一○○年度股東常會相關事項。
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