公開資訊觀測站重大訊息公告
(8077)冠華-本公司董事會決議召開100年股東常會日期及事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市甡甡路695號 本公司員工餐廳
4.召集事由:召開本公司100年股東常會
(一)報告事項:
1.本公司九十九年度營業報告書及決算報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司九十九年度資金貸予他人作業情形報告。
4.本公司九十九年度背書保證作業情形報告。
5.本公司發行私募公司債募集原因、數額及有關事項報告。
6.本公司辦理發行私募普通股有關事項報告。
7.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項(一)：解除第七屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四) 選舉事項董事及監察人改選案。
(五)討論事項(二)：解除第八屆新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一及192條之一規定，本公司將於100年4月18日至100年4月27日止受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人申請，凡有意提案或提名之股東請於100年4月27日下午五點前，依規定辦理提案及提名手續，將提案或提名之相關資料函件送達本公司受理處所，郵寄者以4月27日函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」或「提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送。受理處所：冠華科技股份有限公司(地址：桃園縣楊梅市甡甡路695號 電話：03-2888787)。
(2)開會通知書於會前三十日郵寄各股東，持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知依法以公告方式為之，不另寄送開會通知書，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。
(3)有關99年度決算表冊及虧損撥補案等相關議案，將於股東常會40日前經董事會決議後公告。
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