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(3430)奇鈦科-公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號901室(中國文化大學教育推廣部大夏館)
4.召集事由:
(一) 報告事項
(1) 九十九年度營業報告。
(2) 監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。
(3) 大陸投資情況報告。
(二) 承認事項
(1) 承認九十九年度決算表冊案。
(2) 承認九十九年度盈餘分配案。
(三) 討論及選舉事項
(1) 討論盈餘增資發行新股案。
(2) 討論公司股票申請上櫃案。
(3) 討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(4) 討論本公司「關係人交易管理辦法」合併至「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」，並修正部份條文案。
(5) 全面改選董監事案。
(6) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案及提名獨立董事候選人之期間為:100年4月1日至100年4月11日
(2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓
聯絡人：林婷婷
電話：(02)2700-6678
(3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出100年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(4)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，於100年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
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