公開資訊觀測站重大訊息公告
(1709)和益-公告本公司董事會召開一００年股東常會事由
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:華夏大廈三樓大禮堂(台北市八德路2段260號3樓)
4.召集事由:
一.報告事項
1.九十九年度營業狀況
2.監察人查核九十九年度決算報告書
3.本公司及子公司對外背書保證情形
二.承認事項
1.九十九年度決算表冊案
2.九十九年度盈餘分派案
三.討論事項
1.擬以盈餘轉增資發行新股案
2.選舉本公司第14屆董事及監察人
3.擬請同意解除本公司新任董事競業禁止限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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