公開資訊觀測站重大訊息公告
(1735)日勝化-董事會決議召開100年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業及財務報告暨一百年度營運計畫。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊之審查報告。
(3)背書保證及資金貸與報告。
(4)本公司及子公司訂定整體得為背書保證責任總額為本公司淨值100%，其必要性及合理性報告。
(5)九十七年度買回庫藏股執行情形。
(二)承認事項：
(1)九十九年營業報告書及各項表冊。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)資金貸與及背書保證作業程序修訂案。
(2)董事會議事規範修定案。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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