公開資訊觀測站重大訊息公告
(3541)西柏-本公司董事會決議召開一○○年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號9樓大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十九年度營業報告書。
2、監察人查核99年度決算表冊報告。
3、九十九年度本公司對外轉投資事項報告。
(二)承認事項：
1、九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2. 九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)
1.公司章程修正案。
2.公司盈餘轉增資發行新股案
(四)選舉事項
全面改選董事、監察人案
(五)討論事項(二)
解除董事競業禁止之限制案
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：新北市中和區建康路130號6樓之5管理部股務處收，受理期間為自100年4月4至100年4月14日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)100年度股東常會最後過戶日為100年4月11日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於100年4月11日星期一下午4時00分前，駕臨或郵寄至台北市重慶南路一段10號11樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。
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