公開資訊觀測站重大訊息公告
(5525)順天-本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台中市台中港路一段257號(全國大飯店B館2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(二)承認事項:
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案
(2)九十九年度盈餘分配案
(三)討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案
(4)修訂本公司『公司章程』案
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:股東提案權受理期間:100/04/1至100/04/12受理處所為本公司
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