公開資訊觀測站重大訊息公告
(2014)中鴻-公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司99年度營業暨財務報告。
（2）監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
（3）98年度減資彌補虧損健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
（二）承認及討論事項：
（1）承認本公司99年度營業報告書暨財務報表。
（2）承認99年度盈餘分配案。
（3）討論自99年度可分配盈餘項下提撥新台幣552,132,480元，辦理盈餘轉增資發行普通股55,213,248股。
（4）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
（5）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
（6）討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
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