凱基證訂6/10召開100年股東常會
(100/03/22 14:15:53)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6008)凱基證-公告本公司董事會決議召開一OO年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市北投區泉源路二十五號龍邦僑園會館僑光堂二樓。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業及財務報告。
2.監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
3.九十九年度「內部控制制度聲明書」報告。
4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.本公司買回股份執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分派案。有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日（即一○○年四月二十九日）前召開董事會討論決議通過後並公告。
3.擬請股東會授權董事會於適當時機，視資金需求及當時金融市場環境於普通股不超過三億股額度內辦理現金增資私募普通股及/或現金增資私募普通股參與私募海外存託憑證之籌資方式擇一或搭配方式辦理。
4.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
5.本公司擬修訂公司章程設置審計委員會一案，若經一○○年股東常會決議通過，擬併同修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(三)選舉事項:
1.選舉本公司第九屆董事（含獨立董事三人）案。
2.本公司擬修訂公司章程設置審計委員會一案，若未蒙一○○年股東常會決議通過，則仍依原公司章程規定，選舉本公司第九屆監察人。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及提名期間：100/04/6起至100/04/15 16時止。
2.受理股東提案及提名處所：凱基證券股份有限公司〈地址：104台北市中山區明水路七○○號十樓〉電話：(02)21818888。