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(2227)裕日車-本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:107/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)嚴凱泰董事長 (2)陳國榮董事 (3)姚振祥董事 (4)李振成董事 (5)西林隆董事 (6)久保敦董事 (7)楊雲驊獨立董事 (8)張鴻文獨立董事 (9)郭榮芳獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司股東常會投票通過,在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): (1)嚴凱泰董事長 (2)陳國榮董事 (3)姚振祥董事 (4)李振成董事 (5)西林隆董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)嚴凱泰董事長 裕隆大陸(香港)投資有限公司董事 裕隆汽車投資有限公司董事 (2)陳國榮董事 廈門永昌投資咨詢有限公司法定代表人 東風裕隆汽車有限公司董事 科譽(南京)信息科技有限公司法定代表人 泰峰(南京)軟件科技有限公司法定代表人 慶泰(南京)科技發展有限公司法定代表人 盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司法定代表人 杭州裕中貿易有限公司法定代表人 裕隆汽車投資有限公司董事 裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長 東風裕隆汽車銷售有限公司法定代表人 裕隆大陸(香港)投資有限公司董事 (3)姚振祥董事 裕隆(中國)汽車投資有限公司董事 東風裕隆汽車有限公司董事 深圳風神汽車公司副董事長 廣州風神汽車公司副董事長 (4)李振成董事 廣州風神汽車公司董事 深圳風神汽車公司董事 風神襄陽汽車公司董事 深圳聯友科技公司董事長 東風裕隆舊車置換公司董事 (5)西林隆董事 日產(中國)投資有限公司總經理 東風日產汽車金融有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)裕隆大陸(香港)投資有限公司:Suite2303,23/F Great Eagle Centre,23 Harbour Road,Wanchai, Hong Kong (2)裕隆汽車投資有限公司:15/F., BOC Group Life Assurance Tower,136 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (3)廈門永昌投資咨詢有限公司:廈門市思明區廈禾路 820 號帝豪大廈2804室 (4)東風裕隆汽車有限公司:浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號 (5)科譽(南京)信息科技有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-39 室 (6)泰峰(南京)軟件科技有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-38 室 (7)慶泰(南京)科技發展有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-37 室 (8)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司:北京市房山區房山科技工業園區100 號 (9)杭州裕中貿易有限公司:杭州市拱墅區衢州街 69 號105 室 (10)裕隆(中國)汽車投資有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間 (11)東風裕隆汽車銷售有限公司:杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號 (12)深圳風神汽車公司:廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈23樓 (13)廣州風神汽車公司:廣東省廣州市花都區風神大道8號 (14)風神襄陽汽車公司:湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈 (15)深圳聯友科技公司:廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈14樓 (16)東風裕隆舊車置換公司:深圳市深南中路2010號東風大廈5樓 (17)日產(中國)投資有限公司:北京朝陽區光華路1號嘉里中心北樓8層801室 (18)東風日產汽車金融有限公司:中華人民共和國上海市福山路500號城建國際中心11樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)裕隆大陸(香港)投資有限公司:投資 (2)裕隆汽車投資有限公司:投資 (3)廈門永昌投資咨詢有限公司:從事汽車、電子、紡織及其相關產業的投資諮詢服務和國際先進技術、產品、設備引進的諮詢服務業務 (4)東風裕隆汽車有限公司:汽車、電動汽車關鍵零部件及相關業務 (5)科譽(南京)信息科技有限公司:軟件及其相關產品的研發、生產、銷售 (6)泰峰(南京)軟件科技有限公司:軟件及其相關產品的研發、生產、銷售 (7)慶泰(南京)科技發展有限公司:軟件及其相關產品的研發、生產、銷售 (8)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司:投資管理、投資諮詢(仲介除外)、商務管理、市場調研、行銷策劃、公關策劃、技術諮詢(仲介除外)、技術服務、技術進出口 (9)杭州裕中貿易有限公司:批發、零售、設計、技術開發、汽車零配件及模具 、機械設備、普通機械、電子產品,其他無須報經審批的一切合法項目 (10)裕隆(中國)汽車投資有限公司:投資 (11)東風裕隆汽車銷售有限公司:汽車及零件銷售 (12)深圳風神汽車公司:管理諮詢服務 (13)廣州風神汽車公司:汽車零件研發、製造 (14)風神襄陽汽車公司:汽車零件研發、製造 (15)深圳聯友科技公司:資訊技術服務 (16)東風裕隆舊車置換公司:舊車買賣 (17)日產(中國)投資有限公司:汽車/摩托車 (18)東風日產汽車金融有限公司:汽車金融業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |