啟耀訂5/25召開股東常會(補充)
(100/03/18 16:41:26)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3610)啟耀-補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會 (新增議案)

1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/05/25
3.股東會召開地點:樹谷服務中心二樓(台南市新市區中心路6號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司間接投資大陸情形報告。
(4)修正本公司董事會議事規則案。
(二)承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修正公司章程案。
(2)修正本公司董事及監察人選舉辦法案。
(3)修正本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修正本公司背書保證作業程序案。
(5)修正本公司股東會議事規則案。
(6)修正本公司取得或處分資產處理程序案。
(7)董監事增補選案。
(8)解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/03/27
6.停止過戶截止日期:100/05/25