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(2405)浩鑫-公告董事會決議一○○年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司桃園廠區(桃園縣大園鄉五權村13鄰大埔9-7號)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、九十九年度營業報告。
(二)、九十九年度監察人查核報告書。
二、承認事項：
(一)、承認九十九年度營業報告暨財務報表案。
(二)、承認九十九年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(一)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)、修訂「背書保證作業程序」案。
(三)、修訂「公司章程」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司99年決算表冊、盈虧撥補案相關內容，將於股東常會召開四十日前另行公告。
二、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年04月08日起至100年04月18日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。電話：02-8792-6168。
三、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知，以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2586-5859。
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