公開資訊觀測站重大訊息公告
(3498)陽程-公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號。
4.召集事由:
一、報告事項
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行情形。
二、承認事項
1.99年度營業報告書及決算表冊案。
2.99年度盈虧撥補案。
三、討論事項
1.本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。
2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
3.現金增資發行新股案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司（地址：桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號），以憑彙總公告。
(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
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