公開資訊觀測站重大訊息公告
(6224)聚鼎-本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市工業東二路1號202會議室(科技生活館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一).九十九年度營業報告。
(二).監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。
(三).背書保證及資金貸與他人金額報告。
(四).訂定本公司「誠信經營守則」。
二、承認事項：
(一).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(二).承認本公司九十九年度盈餘分派議案。
三、討論及選舉事項：
(一).修訂對大陸投資金額案。
(二).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三).全面改選董事及監察人案。
(四).解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一百年股東常會之議案。凡欲辦理提案之股東，請於100年04月1日起至100年04月12日止以書面提出並敘明聯絡人及方式，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1），以備董事會審查及回覆審查結果。
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