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(3705)永信-代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開2021年第一次臨時股東會
1.董事會決議日期:110/01/20
2.股東臨時會召開日期:110/02/09
3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於對2021年度日常性關聯交易金額預計的議案
(2)關於修訂<股東大會議事規則 designtimesp=32491>的議案
(3)關於修訂<董事會議事規則 designtimesp=32493>的議案
(4)關於修訂<監事會議事規則 designtimesp=32495>的議案
(5)關於修訂<對外投資管理制度 designtimesp=32497>的議案
(6)關於修訂<對外擔保管理制度 designtimesp=32499>的議案
(7)關於修訂<關聯交易決策制度 designtimesp=32501>的議案
(8)關於修訂<投資者關係管理制度 designtimesp=32503>的議案
(9)關於<利潤分配管理制度 designtimesp=32505>的議案
(10)關於<承諾管理制度 designtimesp=32507>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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