公開資訊觀測站重大訊息公告
(3376)新日興-公告新日興股份有限公司董事會召集100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市樹林區中正路278號（龍鳳城餐廳）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 99年度營業報告書。
(2) 99年度監察人查核報告書。
(3) 取得或處分重大資產情形報告。
(4) 本公司97年度國內第一次無擔保可轉換公司債暨99年度國內第二次有擔保可轉換公司債執行進度報告。
(二)承認及討論事項：
(1) 承認99年度財務報表及營業報告書案。
(2) 承認99年度盈餘分配案。
(3) 修訂「公司章程」案。
(4) 解除本公司董事競業禁止限制案。
(5) 提高對中國大陸投資金額上限案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司經董事會決議通過99年度盈餘分配案內容如下：
(1) 現金股利：總計新台幣 475,292,376元，每股分派現金股利新台幣3.0元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
(2) 員工紅利已費用化，並全數以現金發放。
二、依公司法第 165條規定，自100年 4月17日至100年 6月15日為停止股票過戶期間。因最後過戶日100年4月16日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年 4月15日（星期五）下午5時前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」（台北市建國北路一段96號B1，電話： 02-25048125）辦理凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
三、依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自100年 4月 8日至100年 4月18日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
四、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
|