公開資訊觀測站重大訊息公告

(4161)聿新科公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過109年上半年財務報表，摘錄如下：

   摘錄合併綜合損益表                109年上半年
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   營業收入淨額                      240,350仟元
   營業損失                           15,812仟元
   本期淨損                           21,189仟元
   歸屬母公司之本期淨損               20,164仟元
   基本每股虧損                         0.42元

(2)通過本公司109年上半年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
  「取得或處分資產處理程序」及「董事選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「董事會自我評鑑及同儕評鑑辦法」、
  「內部控制制度」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。
(6)通過訂定本公司「公司併購特別委員會組織章程」案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無