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(1264)德麥-公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國106年度營業報告書 (2)本公司民國106年度監察人查核報告書 (3)本公司民國106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國106年度營業報告書、民國106年合併財務報表及民國106年度個體財務報表案。 (2)承認本公司民國106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: (1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國107年3月30日至民國107年4月9日止 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年4月28日至107年5月27日止。 |