公開資訊觀測站重大訊息公告
(1535)中宇-董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:高市民權二路6號地下一樓國際會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司99年度營業及財務狀況報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
(1)承認99年度營業報告書、財務表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(3)討論修訂背書保證作業程序案。
(4)改選第七屆董事及監察人。
(5)解除本公司董事禁業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：100年4月15日至100年4月25日
受理股東提案處所：本公司(高雄市民權二路8號8樓)
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