公開資訊觀測站重大訊息公告
(1712)興農-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:100/03/21 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於100/03/21召開董事會之重大決議事項如下: 一、承認99年度決算表冊案,營業收入為新台幣6,647百萬元,稅後淨利為新台幣352百萬元,稅後每股盈餘為1.01元。合併營業收入為新台幣12,149百萬元,合併總稅後淨利為新台幣352百萬元,稅後每股盈餘為1.01元。 二、承認99年度盈餘分配擬案。 三、通過召開100年股東常會案。 四、通過本公司100年營運計畫案。 五、通過99年度內部控制聲明書。 六、通過許可董事、經理人從事競業行為案。 七、通過購買大肚區王田段土地案。 八、通過購買南投縣埔里鎮福興段土地案。 九、通過在美國加州參與設立公司經營蘭花栽培買賣業務,投資預計於美金一百二十五萬元內。 |