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(3489)筌寶電-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.九十九年度對大陸投資情形報告。
4.九十九年度背書保證執行情形報告。
5.本公司買回股份執行情形報告。
(二)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度待彌補虧損案。
(三)選舉暨討論事項
1.改選董事及監察人案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號)，受理期間為自100年4月1日至100年4月11日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
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