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(4741)泓瀚-公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人審查報告。
3.其他報告。
(二)承認事項:
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(四)其他議案暨臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)受理提案期間：本公司將於100年3月30日起至100年4月9日止，每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號，電話03-5305888)。
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