公開資訊觀測站重大訊息公告
(6531)愛普-本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:台元科技園區一期豪華商務會館2樓
（新竹縣竹北市台元街26號2樓多功能會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及決算表冊案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自107/5/12至107/6/8止請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為107/04/03起至107/4/16下午五時止，請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：愛普科技股份有限公司，(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號8樓之1)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。
C.本公司106年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。
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