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(6294)智基-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店4樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司106年度營業報告 2.監察人審查106年度決算表冊報告 3.本公司106年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司106年度營業報告書及財務報表案 2.本公司106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案: 依公司法相關規定,受理股東提案期間自民國107年4月9日至107年4月18日止,親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1),以107年4月18日18時以前寄(送)達為準。 凡有意提案者,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 |