公開資訊觀測站重大訊息公告
(2832)台產-公告本公司107年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)、106年度營業報告。 (2)、審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (3)、106年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)、本公司「誠信經營守則」修正報告。 (5)、本公司「道德行為準則」修正報告。 (6)、本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、106年度營業報告書及財務報表。 (2)、106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正本公司「章程」案。 (2)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)、修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司自107年4月9日起至107年4月18日止, 受理股東提案,受理處所﹕台北市館前路49號8樓。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 (3)關於本公司106年度盈餘分派內容,預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 |