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(3031)佰鴻-公告本公司董事會決議召開民國100年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳三樓會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 99年度營業報告書。 (2) 99年度監察人查核報告。 (3) 99年第一次私募國內無擔保轉換公司債相關事項報告。 二、承認事項: (1) 99年度財務決算表冊案。 (2) 99年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 公司章程修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修定案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 二、受理期間及處所: 自民國100年4月1日起至民國100年4月11日止,受理股東就本股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:本公司財務部 受理提案之地址:新北市板橋區和平路19號3樓 (電話:(02)2959-1090) |