公開資訊觀測站重大訊息公告
(1731)美吾華-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
A新任董事：
(1)李成家
(2)誠意投資(股)公司代表人：李伊俐
(3)誠意投資(股)公司代表人：李伊伶
(4)力領投資(股)公司代表人：賴育儒
(5)力領投資(股)公司代表人：陳寬墀
(6)陳文華
(7)逸新國際(股)公司代表人：李育家
(8)逸新國際(股)公司代表人：李展福
(9)茂元有限公司代表人：劉文正
(10)茂元有限公司代表人：李碧珍
(11)獨立董事：蔡文預
(12)獨立董事：陳慧遊
(13)獨立董事：歐淑芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
|