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(2736)高野-公告本公司108年股東常會全面改選董監事
1.發生變動日期:108/05/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:劉清郎(本公司董事長) 董事:柯瑞宗(本公司董事) 董事:勝達投資股份有限公司代表人:劉怡君(本公司法人董事) 董事:吳清綠(本公司董事) 董事:張嘉郡(本公司董事) 獨立董事:鄭瑞宗(本公司獨立董事) 獨立董事:劉靜觀(本公司獨立董事) 監察人:車王投資有限公司代表人: 蔡萬忠(本公司法人監察人) 監察人:劉清如(本公司監察人) 監察人:吳景槐(本公司監察人) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:劉清郎(本公司董事長) 董事:柯瑞宗(本公司董事) 董事:勝達投資股份有限公司 董事:吳清綠(本公司董事) 董事:張嘉郡(本公司董事) 獨立董事:鄭瑞宗(本公司獨立董事) 獨立董事:劉靜觀(本公司獨立董事) 監察人:劉清如(本公司監察人) 監察人:吳景槐(本公司監察人) 監察人:吳博文(本公司監察人) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:劉清郎(1,134,449股) 董事:柯瑞宗 (1,224,827股) 董事:勝達投資股份有限公司(9,946,454股) 董事:吳清綠(796,671股) 董事:張嘉郡(0股) 獨立董事:鄭瑞宗(0股) 獨立董事:劉靜觀(0股) 監察人:劉清如(0股) 監察人:吳景槐(0股) 監察人:吳博文(510,371股) 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/31~108/05/30 9.新任生效日期:108/05/23~111/05/22 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無 |