公開資訊觀測站重大訊息公告

(6284)佳邦-公告 本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:佳邦科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過99年度營業報告書及財務報表，單位千元
　摘錄損益表　　　　單一報表　　　　　 合併報表
　　營收淨額　　$  1,339,474　　　　$　2,197,939
　　稅後純益　　　　 183,479　　　　   　210,002
　　合併總損益歸屬予:
　　　母公司股東　　　　　　　　　　　　 183,479
　　　少數股權　　　　　　　　　　　 　　 26,523
　　每股稅前純益　　2.17(元) 　
　　每股稅後純益　　1.85(元) 　　　　　　
　　每股淨值　　　　28.4(元)
(2)通過本公司97年私募股票申請公開發行暨上櫃討論案
(3)通過本公司擬為子公司禾邦電子（中國）有限公司背書保證討論案
(4)通過本公司99年度盈餘分派案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案
(6)通過本公司改選董事及監察人討論案
(7)通過本公司解除新任董事競業禁止討論案
(8)通過本公司100年股東常會開會日期、時間、地點及議程等事宜討論案
(9)通過本公司100年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人提名事宜討論案