公開資訊觀測站重大訊息公告
(5469)瀚宇博-公告本公司董事會決議召開100年股東常會召集事宜及停止過戶期間等情形
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項、
(二)承認99年度營業報告書、財務報表案、
(三)承認99年度盈餘分派案(有關盈餘分派之內容，
本公司至遲將於開會前四十日公告之。)、
(四)討論修正本公司章程案、
(五)討論修正本公司『背書保證辦法』及『公司資金貸與他人作業程序』案、
(六)選舉事項：選舉第8屆董事9席及監察人3席、
(七)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案、
(八)及其它議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自100/4/1起至100/4/14止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務聯辦處，地址：台北市中山區敬業一路192號1樓。
(2)為配合本公司100年度股東常會召開作業，擬依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，於100年4月12日起至100年6月10日停止受理本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換作業。
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