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(3346)麗清-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○六年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。
(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)民國一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○七年四月三十日起至民國一○七年六月二十八日止停止轉換。
二、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國一○七年四月二十三日起至民國一○七年五月二日止，受理持股百分之一以上股東提案。受理地點為：新北市中和區民享街4號F棟2樓麗清科技股份有限公司股務室。
三、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。
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