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(3310)佳穎-公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/21 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平村14鄰三界壇店8-3號 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營運報告 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告 3.九十九年大陸投資及為子公司背書保證情形報告 4.私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告 5.其他報告事項 (二)討論事項 1.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「公司章程」部份條文案。 4.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 |