公開資訊觀測站重大訊息公告
(3030)德律-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選九名董事(含三名獨立董事)案
當選名單如下：
董事：陳玠源、范光照、陳錦隆、林江淮、蔡明銓、德鴻投資(股)公司
獨立董事：陳美靜、傅幼軒、陳亮嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
|