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(5484)慧友-慧友電子公告董事會決議一百年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟(遠東世界中心汐止國際演講廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營運報告暨一百年營業計劃報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認九十九年度決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起至100年4月15日止受理股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：慧友電子股份有限公司，地址：新北市汐止區新台五路一段79號12樓，電話：(02)26982334有關盈餘分派及發行新股相關內容，於股東常會40日前另行公告。
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