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(6654)天正國際-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:110/04/15 2.股東會召開日期:110/06/01 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館R401會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會審查報告 (3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)本公司私募甲種特別股執行情形報告(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)全面改選董事案 (2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 (2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/03 11.停止過戶截止日期:110/06/01 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |