和旺訂6/9召開股東常會
(100/03/21 12:56:32)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5505)和旺-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事項

1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段376號4樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1、九十九年度營業報告。
2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3、國內第二次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。
二、承認事項：
1、九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2、九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1、資本公積轉增資發行新股案。
2、修訂「公司章程」部份條文案。
3、修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第二次有擔保轉換公司債亦於自100年4月11日起至6月9日止停止受理轉換申請。
(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為：100年4月1日至100年4月11日。