公開資訊觀測站重大訊息公告
(3041)揚智-公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:100/01/24
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查報告
二、承認事項
(1)九十九年度之營業報告書及財務報表承認案
(2)九十九年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案
(4)補選3位獨立董事
(5)解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:九十九年度盈餘分配案另於股東常會前四十日公告
|